תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת)

תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת) מתוך

תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס״א–2001

---

ק״ת תשס״א, 864.

---

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(א) ו־32(א) ו־(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000, בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

---

1.

כישורי ראש הרשות המוסמכת

לראש הרשות המוסמכת ימונה מי שמתמצא היטב בסוגיות הקשורות עם המלחמה בהלבנת הון והוא בעל ניסיון ניהולי ונתקיימו בו אחד או יותר מהכישורים המפורטים להלן:

(1)

עבד בתפקיד בכיר במערכת הציבורית בתחום אכיפת החוק;

(2)

עבד בתפקיד בכיר במערכת כלכלית או פיננסית;

(3)

עבד בתפקיד בכיר בחקירות כלכליות או פיננסיות;

(4)

בעל ניסיון בעבודה מול מערכות כלכליות, פיננסיות או מערכות חקירה של מדינות אחרות או של גופים בין־לאומיים;

(5)

בעל ניסיון בתחום ניהול והבטחה של מאגרי מידע.

---

י״ט בסיון התשס״א (10 ביוני 2001)

• מאיר שטרית
  שר המשפטים

  אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.